Bienvenidos al Club del Oficial de Cumplimiento!

Esta es la Comunidad Privada de Oficiales de Cumplimiento. Iniciarás, Desarrollarás y Consolidarás tu Proceso de Formación y Especialización en Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

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ADEMÁS EN LA ZONA PRIVADA TENDRÁS...

Zonas de Formación e Información por Sector de Obligados...

Mercados de Valores...

Formación e Información Especializada para todo Operador del Mercado de Valores

Sector Seguros.

Capacitación Especializada para los Diferentes Operadores del Mercado de Seguros

Casas de Cambio.

Capacitación Especializada para el Sector de las Casas de Cambio.

BOLETÍN INTERNO PARA LOS SOCIOS DEL CLUB

Recibirá Semanalmente el Boletín Con Noticias de su Interés...

SALA VIRTUAL PARA SESIONES DE TRABAJO...

Periódicamente Capacitaciones Virtuales...

Remesadoras de Dinero en General...

Capacitación para este Sector también.

Como ser Socio del Club del Oficial de Cumplimiento y disfrutar de los Beneficios de la Zona Privada.

EN EL CLUB APRENDEREMOS JUNTOS

COMO DEBE SER NUESTRO SISTEMA DE

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

Uno de los factores fundamentales, de los Grupos que lavan dinero, precisamente es: “AGRUPARSE” y ordenar sus procesos de manera tal que todos y cada uno de los elementos personales o sujetos de la cadena delictiva, se limite hacer lo que cada uno debe de hacer. NO quiero “ensalzarlos”, pero sí hay que reconocer algunas estrategias que aplican y que a los Expertos en Prevención y Control de Lavado de Dinero, en ocasiones se nos pasa de largo aplicar.

Nuestra meta principal es SER EFICIENTES…bueno unámonos para adquirir mayor conocimiento producto de la interacción y retroalimentación grupal; fortalezcámonos por medio de la unión y motivación que podamos obtener los unos de los otros; hagamos COMUNIDAD, para no solamente aprender, sino cuidarnos conjuntamente. 

Cuando escuchas la palabra CLUB ¿qué viene a tu mente estimado o estimada Oficial de Cumplimiento? Creo que viene al menos lo siguiente:

squarePrivacidad.

Exclusividad.

Especialidad.

Trato preferencial.

Unidad de Grupo movida por los mismos intereses.

Uniformidad.

Actividad.

Precisamente todo eso es, y si le agregas “…del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO”, comprenderás que aquí vas a ingresar a lo siguiente:

 UNA ZONA PRIVADA, accesible solamente a los Socios Expertos en Prevención y Control de Lavado de Dinero.

 Con una EXCLUSIVIDAD en la temática y en las vivencias, así como en los Recursos que podrás obtener.

 ESPECIALIDAD porque nos dedicaremos a interactuar sobre Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y sobre tu persona, que es lo que principalmente nos interesa.

 TRATO PREFERENCIAL porque en la zona abierta serás bien atendido, en la ZONA PRIVADA DE ACCESO EXCLUSIVO obtendrás precios preferenciales sobre los RECURSOS que ofrecemos.

 UNIDAD DE GRUPO porque esta es una COMUNIDAD EXCLUSIVA para Expertos en Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y para todo aquel o aquella que desee llegar a serlo.

 ACTIVIDAD porque en la zona privada, tendrás derecho  de ingresar al menos a un WEBINARIO O TELECONFERENCIA EN TIEMPO REAL sin costo adicional al que luego te informaremos (siempre accesible). Luego, podrás accesarla debidamente grabada e incorporada a tu ZONA PRIVADA.

 Tendrás acceso a LIBROS ELECTRÓNICOS en formato PDF sobre el tema; a AUDIO LIBROS, a INFORMES, a VIDEOS…en fin, actividad habrá mucha.

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SISTEMATIZA

                                                                                                                                   

BENEFICIOS

 

 

OFERTA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE US$243-RECIBES UN AÑO PERO PAGAS SÓLO 9 MESES ECONOMIZAS 3 MESES. ESTE COSTO TE SERÁ RESPETADO POR SIEMPRE MIENTRAS MANTENGAS LA SUSCRIPCIÓN AL DÍA.

 




 

OFERTA DE PAGO MENSUAL POR US$27,00 ESTE COSTO TE SERÁ RESPETADO PARA SIEMPRE MIENTRAS MANTENGAS LA SUSCRIPCIÓN AL DÍA.




Lic. William A. Chinchilla Sánchez

Director del Club del Oficial de Cumplimiento

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